الرافدين: انطلاق العمل بمشروع تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن انطلاق العمل بمشروع تنفيذ نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفاد بيان للمصرف، تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، بأن “العمل بمشروع تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML)، ونظام البلاغات الإلكترونية (Go AmL)، انطلق استناداً إلى متطلبات البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزاماً بتوصيات مجموعة منظمة العمل المالي (FATF)”.

وأوضح، أن “العمل انطلق اعتباراً من اليوم الخميس ويستمر حتى تحقيق جميع المتطلبات المالية الدولية والمحلية”، مشيراً إلى أن “الهدف من هذا المشروع، هو الارتقاء بالعمل المصرفي للتحول نحو الأنظمة الرقمية في التعاملات المالية، بما ينسجم وخطوات الحكومة للتسريع في الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد”.

وتابع البيان، أن “المصرف، اتفق مع شركة (كابتال بي سوليوشنس لمتد) المتعاقد معها، لتنفيذ المشروع بتمويل الشركة العالمية للبطاقة الذكية، الشريك الاستراتيجي للمصرف”، مبيّناً أن “مدة إنجاز المشروع خلال ٦ أشهر، والاستمرار حتى تحقيق الأهداف والمعايير الدولية، للقضاء على عمليات الاحتيال في غسل الأمول وتمويل الإرهاب”.

وأكمل، أن “المشروع، يوفر زيادة فعالية منظومة الامتثال في المصرف، والحفاظ على سير العمليات المصرفية لتكون أكثر أماناً، ولتطبيق أعلى مستوى من معايير الامتثال التي أقرها البنك المركزي العراقي”.

ونوه البيان، إلى أن “هذا النظام هو حل برمجي متكامل تم تطويره من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، ليتم استخدامه من قِبل وحدات الاستخبارات المالية (FIU’s) (ومنها مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، لغرض جمع البيانات وإدارتها وتحليلها وإدارة المستندات، وسير العمل والاحتياجات الإحصائية الأخرى”.

وبحسب البيان، فإن “هذا البرنامج تم إعداده لتلقي ومعالجة وتحليل التقارير المقدمة من المؤسسات المالية أو الكيانات الأخرى، وفقاً لمتطلبات قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال المحلية والمعايير الدولية”.